1.發生變動日期:115/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事     陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事     周珮芬 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)

監察人   高國霖

監察人   丁琬芳

4.舊任者簡歷:

董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/(鼎晉生技股份有限公司董事長)

董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台新藥股份有限公司董事

董事     陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/賀生生物技術顧問有限公司總經理

董事     周珮芬 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/鼎晉生技股份有限公司執行長

董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/南山人壽保險股份有限公司董事長

監察人   高國霖 /台灣浩鼎生技股份有限公司財務處長

監察人   丁琬芳 /潤泰集團投資管理處財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)

董事     周珮芬

獨立董事 張振武

獨立董事 陳松柏

獨立董事 劉永富

6.新任者簡歷:

董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台新藥股份有限公司董事

董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/南山人壽保險股份有限公司董事長

董事     周珮芬 /鼎晉生技股份有限公司執行長

獨立董事 張振武 /安基生技新藥股份有限公司獨立董事

獨立董事 陳松柏 /草根影響力文教基金會承辦的土城社區大學公益校長

獨立董事 劉永富 /新安東京海上產物保險股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

 新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/ 53,001,500股

董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/ 53,001,500股

董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/ 5,000,000股

董事     周珮芬/ 0股

獨立董事 張振武/ 0股

獨立董事 陳松柏/ 0股

獨立董事 劉永富/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~116/06/18

11.新任生效日期:115/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。